🔹स्विट्जरलैंड ने 34 लाख खातों का दिया ब्योरा
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नई दिल्ली : स्विस बैंक ने एक बार फिर भारतीय खाताधारकों की लिस्ट जारी की है। स्विस बैंक ने लाखों अकाउंट्स की डिटेल भारत को भेजी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारत को अपने नागरिकों और संगठनों के स्विस बैंक खातों के विवरण का चौथा सेट मिला है। स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 101 देशों के साथ करीब 34 लाख वित्तीय खातों का ब्योरा शेयर किया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ सैकड़ों वित्तीय खातों से संबंधित ब्योरा साझा किया गया है। इसमें कुछ लोगों, कंपनियों और न्यासों के खाते शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने सूचना के आदान-प्रदान के तहत गोपनीयता के प्रावधान का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी नहीं दी क्योंकि इसका आगे की जांच पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि चोरी के संदिग्ध मामलों और धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण समेत अन्य गड़बड़ियों की जांच में आंकड़ों का उपयोग किया जा सकेगा। संघीय कर प्रशासन (FTA) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस साल सूचनाओं के आदान-प्रदान से सूची में पांच नये क्षेत्र... अल्बानिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, नाइजीरिया, पेरू और तुर्की...शामिल किये गये हैं। वित्तीय खातों की संख्या में लगभग एक लाख का इजाफा हुआ है।
सूचना का आदान-प्रदान 74 देशों के साथ हुआ। इन देशों से स्विट्जरलैंड को भी सूचना प्राप्त हुई। लेकिन रूस समेत 27 देशों के मामले में कोई सूचना नहीं दी गई है। इसका कारण या तो इन देशों ने अभी तक गोपनीयता और आंकड़ों की सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है अथवा उन्होंने आंकड़े प्राप्त नहीं करने का विकल्प चुना है।
हालांकि, एफटीए ने 101 देशों के नामों और अन्य जानकारी का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि भारत उन देशों में प्रमुखता से शामिल है, जिसे लगातार चौथे साल स्विस वित्तीय संस्थानों में व्यक्तियों और संगठनों के खातों के बारे में सूचना दी गयी है। अधिकारियों के अनुसार, सूचना का आदान-प्रदान पिछले महीने हुआ और स्विट्जरलैंड अब अगले साल सितंबर में सूचना साझा करेगा।
भारत को सबसे पहले स्विट्जरलैंड से सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था के साथ सितंबर, 2019 में आंकड़े मिले थे। वह उस समय 75 देशों में शामिल था, जिसे सूचना उपलब्ध करायी गयी थी। पिछले साल, भारत सूचना प्राप्त करने वाले 86 देशों की सूची में शामिल था।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के लिए सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था के तहत प्राप्त आंकड़े उन लोगों के खिलाफ मजबूती से मामला चलाने को उपयोगी रहे हैं, जिनके पास बेहिसाब संपत्ति है। क्योंकि इससे जमा और धन के अंतरण के बारे में पूरा ब्योरा मिल जाता है। साथ ही प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियों में निवेश के जरिये प्राप्त कमाई समेत अन्य आय के बारे में जानकारी मिल जाती है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि ब्योरा प्रवासी भारतीयों समेत कारोबारियों से जुड़ा है। ये प्रवासी अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अफ्रीकी देशों तथा दक्षिण अमेरिकी देशों में बस गये हैं। स्विट्जरलैंड लंबी प्रक्रिया के बाद भारत के साथ सूचना के स्वत: आदान-प्रदान को राजी हुआ था। इसमें भारत में आंकड़ों के संरक्षण और गोपनीयता को लेकर कानूनी ढांचे समेत अन्य चीजों की समीक्षा शामिल थी। साझा किये गये ब्योरे में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है। इसमें नाम, पता, निवास वाले देश का नाम और कर पहचान संख्या के साथ-साथ खाते में राशि और पूंजीगत आय से संबंधित सूचना शामिल हैं।
Indians who have black money in Swiss bank will be caught!
Switzerland gave 34 lakh accounts
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New Delhi: Swiss Bank has once again released the list of Indian account holders. Swiss bank has sent details of lakhs of accounts to India. According to the news of PTI, India has received the fourth set of Swiss bank account details of its citizens and organisations. Switzerland has shared details of about 34 lakh financial accounts with 101 countries including India. Officials said details related to hundreds of financial accounts have been shared with India. This includes accounts of certain individuals, companies and trusts. However, he did not elaborate, citing the confidentiality clause under the Exchange of Information as it may adversely affect further investigation.
Officials said the data could be used to investigate suspected cases of theft and other irregularities, including money laundering and terrorism financing. The Federal Tax Administration (FTA) said in a statement on Monday that five new regions -- Albania, Brunei Darussalam, Nigeria, Peru and Turkey -- have been added to the list this year through the exchange of information. The number of financial accounts has increased by about one lakh.
Information was exchanged with 74 countries. Switzerland also received information from these countries. But in the case of 27 countries, including Russia, no information has been given. This is either because these countries have not yet met international requirements on privacy and data protection or they have chosen not to receive the data.
However, the FTA did not disclose the names and other information of the 101 countries. But officials said India was one of the prominent countries to have been reported for the fourth year in a row about the accounts of individuals and organizations in Swiss financial institutions. According to officials, the exchange of information took place last month and Switzerland will now share the information in September next year.
India first got the data from Switzerland in September 2019 with automatic exchange of information. It was one of the 75 countries to which the information was made available at the time. Last year, India was included in the list of 86 countries receiving information.
According to experts, the data obtained under the automatic exchange of information system has been useful for India to pursue a strong case against those who have huge assets. Because it gives complete details about deposit and transfer of money. Along with this, information about other income including earnings received through investments in securities and other assets is also available.
Officials also said that the details pertain to businessmen, including overseas Indians. These migrants have now settled in many Southeast Asian countries as well as the US, UK and some African countries and South American countries. Switzerland had agreed to automatic exchange of information with India after a long process. This included a review of the legal framework for data protection and privacy in India, among other things. The details shared include identity, account and financial information. This includes information related to name, address, country of residence and tax identification number as well as amount in the account and capital income.
